Buenos Aires, Miercoles 22 de febrero de 2012
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Glosario de Terminología
Relacionada con la Prevención del Lavado
de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Guía de Politicas y Procedimientos
Para la Prevencion de Lavado de
Dinero y Financiamiento del Terrorismo
DOCUMENTACIÓN NACIONAL
- Resol UIF 32/2012.- Asociaciones de Futbol. Suj Obligados.-
- Resol UIF 31/2012.- Compra venta de autos y otros.-
- Resolución UIF 23/2012.- Registro Nacional de Aeronaves.-
- Resolución UIF 22/ 2012.- Compraventa de Naves, Aeronaves y Aerodinos.-
- Resolución UIF 17 . Registro de Embarcaciones.-
- Resolución UIF 16 Actividades Inmobiliarias.-
- Resolución UIF 12/2012.- Asociativismo y Economía Social.
- Resolución UIF 11/2012 Mutuales y Cooperativas.-
- Resolución 1/2012.-Adecuación. de la normativa UIF por sanción de la Ley 26683 y lo disp. por resoluciones 50/11 y 51/11, entre otras.
- Ley 26 733. Modificación del Codigo Penal.
- Ley 26734. Modificación del Código Penal.
- Resol UIF 230 / 2011. Sector Seguros.
- Resol UIF 229/ 2011.- Mercados de Capitales.
- Resolución UIF Resolución 220/2011 Directiva del deber de colaboración y procedimiento de supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Nº 25.246.
- Resol 165/2011- UIF.MODIFICASE LA RESOLUCION Nº 104/10 RELACIONADA CON EL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246.
- Resolución 385 / 2011. MRECIC.-
- Guía para construcción de matrices de riesgo.(Material de trabajo UIF).
- Resolución UIF Nº 121/2011
- Resolución UIF Nº 98/2011.-
- La tercera evaluación mutua del FATF-GAFI. Art. extraído Revista Enfoques.-(17/02/11).-
- Decreto 826 /11
- Decreto 825/11
- LEY Nº 26.683.- CODIGO PENAL.-
- Resolución UIF 63/2011.- Despachantes de aduana.-
- Resolución UIF 70/ 2011.-reportes Sistemáticos.
- Resolución UIF 65/2011 .- (Profesionales de Cs. Ecónomicas).
- Resolución UIF 64/2011 (Profesionales de Cs. Económicas.-)
- Resolución UIF 55-Comisión interdisciplinaria
- Resolución UIF 51/2011//Reporte de Operaciones Sospechosas "On Line".
- Resolución UIF 50//Registración de Sujetos Obligados.
- Resol 1521/2004.-Ministerio de R. Ext. I. y Culto
- Resolución 104/2010
- Resolución 310/2009.-UIF
- Resolución 4579/2009
- Resol UIF 266/2009.-
- Resol UIf 263/2009.-
- Resol UIF 237/2009.-
- Resol UIF 231/2009
- Resol. UIF 230/2009.-
- Anexo 1 Resol UIF 228/2009
- Anexo Resol UIF 228/2009
- Resol UIF 228 UIF/2009
- Resolución 3907/2008
- Decreto 2226/2008
- Resolución 228/2007
- Decreto 1225/2007
- Ley 26268.-
- Decreto 290/2007
- Resolución 4/2005 - UIF -
- B.O. Ley 26024 -ONU- 19/04/2005
- Países no Cooperativos al 11/02/2005
- Resol Onu listado de personas
- Declaración Principios Cadecac List Ofac
- Declaración de Principios
- UIF- Resolución 10/2003.
- UIF. Resolución 02/2002
- UIF.- Resolución 10/2004
- Ley 25246
- Resolución UIF- 3/2004
- Ley 25241. Definicion de hechos terroristas.-
DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL
- Procedimientos Estandar en las calificaciones. Documento Gafisud.-
- Principios claves en las evaluaciones mutuas. Documento Gafisud.-
- Tipologías regionales, emitidas por GAFISUD, Grupo de trabajo de las UIF`s (2010)
- Mejora mundial del cumplimiento ALD/CFT
- Resolución Nº 225/201 /MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO/
- PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ALTO NIVEL PARA CONTADORES/Documento emitido por GAFISUD.-
- Evaluación Mutua/ Informe Oficial emitido por Gafi/Gafisud/País Argentina.-
- Estrategia global de la ONU contra el Terrorismo.-
- Evaluacion Gafi a la Argentina 2004.-
- NOTAS INTERPRETATIVAS Y MEJORES PRACTICAS
- RESOLUCIÓN 1334/2008. ONU.
- Listado ONU al /07/2008.-
- ¿qué hacer frente al paraiso fiscal?
- BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
- Informe sobre tipologías-GAFI-GAFISUD
- Contactos y Procedimientos-GAFISUD
- Guia de contactos y procedimientos para la cooperación jurídica.-
- Resol 349 BO. 4/04/2005
- EVUALUACIONES DEL GAFI
- 40 Recomendaciones del GAFI ( versión Español- actualización)
- Guía destinada a Entidades Financieras y Cambiarias
- Recomendación Especial IX
- 8 Recomendaciones Especiales del Gafi
- Listado completo- Naciones Unidas
- UN-Last updated on 18 October 2004
- Resol ONU 1494/04 Consejo de Seguridad