Buenos Aires, Miercoles 22 de febrero de 2012
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17/02/2012
Lavado de dinero: GAFI destacó avances y podría sacar al país de la lista gris en cuatro meses. Nota ext. Diario El Cronista Comercial.-
15/02/2012
Lavado de Dinero: se deberán informar las ventas de autos de mas de 300 mil pesos. Nota extraída del Diario Cronista Comercial.
30/01/2012
Obligan a las inmobiliarias a controlar lavado de dinero en compras mayores a $ 600 mil// Nota ext del Cronista Comercial.-
25/01/2012
"Antilavado de suman los controles"/ Nota extr. de Diario Ambito Financiero.-
30/12/2011
Nota extraída El Cronista Comercial.-Verano controlado: turistas no podrán enviar sus dólares al exterior sin permiso de la AFIP/
09/11/2011
Resolución sobre consulta cambiaria. Nota extr. Diario Ambito Financiero.
Aclaran procedimiento para compra de dólares para quienes fueron rechazados por AFIP. Nota extr. Ambito.com
14/09/2011
Lavado: el Gobierno defiende en Miami la ley antes de la evaluación final del GAFI. Art ext. "El Cronista Comercial"
12/09/2011
Por las medidas del Central, algunos bancos ya sólo le venden dólares a sus clientes.( El Cronista Comercial.)
09/08/2011
Gobierno y empresas juntos ante el GAFI